“嘘！我有9000多亿扶贫项目 保密的” 投90万给一套房

央视网消息：今年6月13日开始，公安部在全国开展了“云剑行动”，对电信网络诈骗、民族资产解冻、套路贷等犯罪进行了严厉打击。在“云剑行动”中被警方侦破的诈骗案件林林总总，花样繁多，我们今天来看一起藏在微信群里的千亿骗局。

2018年的一天，杭州的丁女士被朋友刘某芳拉进了一个叫做“中华爱心基金会”的微信群，在这个群里，她认识了过去想也不敢想的大人物。

受害人 丁女士：他说他是管老人的，管民族资产一部分的人。

犯罪嫌疑人 方某平：都是来自于中央最高层的任务，所以说这些任务都属于国家任务。

微信群里的领头人叫方某平，自称是“中华爱心基金会”主席，受中央委派来处理几笔民族资产项目，就是要将海外解冻的民族资产转入境内，以“爱心基金”“扶贫基金”等名义向群里报名的人员发放。

犯罪嫌疑人 方某平：它这个总共是9000多亿，应该说是一个民族资产，但是中央来讲，国家来讲把这个项目命名为精准扶贫，所以中央保密局给我下发的授权。

方某平的介绍让丁女士分外兴奋，能参加到这么机密的国家项目中来，是莫大的荣幸，更让她心动的是，整个项目还会给参与者以巨额的福利。

犯罪嫌疑人 刘某芳：方总也说得非常详细了，给我们（每人）一个90万的钱款，成立基金会之后，会协调当地政府给一块地，给从事咱们平台的会员，给大家免费的一套住房，第三个就是给一个高档的医疗卡。

丁女士说，他们这级会员，每人只需要缴纳30到50元不等的手续费用就能获得现金、房产和医疗保障，这样的投资回报对她来说自然诱惑很大。

受害人 丁女士：多少期待，每个人都把你认识的他认识的拉进群，那个打钱的二维码发到群里，那么（我觉得）这么一点钱，报了就报了。

丁女士说，从报名开始，方某平多次以押运费，转账费等名义收取费用，因为每次数额都不大，几乎所有会员都会如数上缴，直到有一天公安民警找到自己，她才知道这是一个荒唐的骗局，而此时，方某平等人已经通过多个微信群发展会员5万余人，覆盖全国20多个省市，获取非法所得3000余万元。

一个方某平和几个所谓的“下属”通过微信群，甚至连面都不用见，就可以发动起几万的会员，获利上千万，那么他们究竟靠什么令数万人去相信他们的呢？他们口中的这个民族资产解冻究竟是怎么一回事呢？

早在1979年，中美两国政府曾签署《九九通令》，于当年解冻此前大陆居民和单位在美国被冻结的资产。尽管这一历史事件尘封多年，但是利用民族资产解冻为幌子进行诈骗的行为却一直没有间断过。

浙江省杭州市公安局临安区分局刑侦大队 副大队长 吕单祥：其实上一辈有年纪的人知道其实有过这样一个项目存在，所以大部分受骗者受害者都是一些上了年纪的人。

浙江省杭州市公安局临安区分局刑侦大队 陶江波：受害人主要就是50岁到60岁，70岁这个年龄段的老人，可能刚刚接触网络，对网络也不是很理解。

犯罪嫌疑人抓住大部分老年人不懂互联网技术的弱点，通过p图，伪造国家机关公文，身份证件，领导人合影等，骗取他们的信任，并以高额回报为诱饵，通过微信群对受害人们进行所谓的宣教。

犯罪嫌疑人 刘某芳：我们说天上掉馅饼，那你也要首先把自己的位置定好，定在那里，让馅饼就往你身上砸，一定要抓住这个馅饼，这是一个大家共享的馅饼。

因为有了网络，犯罪嫌疑人的欺诈手段也变得丰富了，犯罪嫌疑人还经常伪造一些名人的微信，利用这些名人的影响力，进一步加深受害人对民族资产解冻事件的相信程度。

受害人 丁女士：一个董卿一个白岩松老师，加我微信，把所有正能量的国家一系列的事情都发到我的个人私信，让我在朋友圈传递传播，我都在传递传播的。

根据微信群里的要求，一些受害者对方某平等人是言听计从，不仅没有向家里人透露，甚至拒绝配合公安机关的调查。

犯罪嫌疑人 马某林：从现在起我们要改换自己的头像和昵称，保护好自己就是保护好平台，特别是公安、街道等等询问你的时候，你一问三不知。

尽管嫌疑人花尽心思试图对抗警方的调查取证，但是大数据平台等信息化技术还是让他们难逃法网。目前，方某平及刘某芳等十余人被公安机关以诈骗罪逮捕。据公安部统计，从今年6月份截至10月底，“云剑行动”共打掉各类民族资产解冻类诈骗犯罪团伙491个，抓获犯罪嫌疑人7710人，截止到8月，已查明涉案金额高达6.23亿元。

（来源：央视网）